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Materiale dei corsi antiriciclaggio

In questa pagina sono messi a disposizione dei partecipanti ai vari corsi di formazione i materiali utilizzati in aula.

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Corso di formazione antiriciclaggio pratico per commercialisti e avvocati Modulo di due giornate per i professionisti, area materiale e area inoltro quesiti.
L’adeguata verifica e la registrazione dei dati.
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people_150x150 Modulo per i collaboratori e dipendenti, area materiale.

Antiriciclaggio in pratica per collaboratori e dipendenti.

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Portfolio_001 La normativa antiriciclaggio negli studi legali.
Gli aspetti pratici per lo svolgimento dell’adeguata verifica del cliente.
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Portfolio_006 Antiriciclaggio per i professionisti.
La segnalazione delle operazioni sospette e gli aspetti operativi nello studio.
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Corso formazione antiriciclaggio pratico per commercialisti e avvocati I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza.
Check list per la verifica degli adempimenti negli studi professionali.
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Portfolio_005 Le procedure antiriciclaggio per lo studio professionale.
La check list per organizzare gli adempimenti in studio.
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