Materiale per i partecipanti ai corsi antiriciclaggio

In questa pagina sono messi a disposizione dei partecipanti ai vari corsi di formazione i materiali utilizzati in aula.

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Antiriciclaggio professionisti.

Le regole normative da rispettare e l’operatività pratica nello studio con il nuovo D.Lgs. 90/2017.

Antiriciclaggio dipendenti e collaboratori.

Gli adempimenti in pratica delegabili al personale dipendente e la formazione obbligatoria del nuovo D.Lgs. 90/2017.

Percorso antiriciclaggio di quattro giornate.

La gestione e la mitigazione del rischio nello studio professionale.