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Master antiriciclaggio

Master di specializzazione

MASTER ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

Date Sede e orario
 Mercoledì 29/03/2017

MILANO

  Andreola Central Hotel
Via Scarlatti, 24 – 20124 Milano
Dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Scarica la brochure

 Giovedì 06/04/2017
 Giovedì 20/04/2017
 Giovedì 27/04/2017

PRESENTAZIONE DEL MASTER ANTIRICICLAGGIO

La normativa antiriciclaggio per i professionisti, anche alla luce delle recentissime modifiche previste con la IV Direttiva dell’Unione Europea, attualmente in corso di recepimento, è diventata centrale per l’organizzazione e per la conformità normativa all’interno degli studi professionali. Abbiamo pensato di proporre un percorso di grandissima specializzazione e unico per il mondo dei professionisti e delle loro necessità. Il percorso strutturato su quattro incontri ha lo scopo di illustrare tutti gli aspetti operativi ed organizzativi della normativa antiriciclaggio per i professionisti.

DESTINATARI

  • Avvocati
  • Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti
  • Esperti contabili
  • Revisori Contabili
  • Notai
  • Consulenti del lavoro
  • Colui che è stato incaricato all’interno dello Studio a svolgere le funzioni di responsabile antiriciclaggio e chiunque necessiti di un adeguamento dei recenti presidi previsti dalla normativa vigente.

DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MASTER ANTIRICICLAGGIO

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, Centro Studi Diritto e Conformità normativa Veda, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale e consulente di management certificato nell’area della finanza d’impresa e del controllo di gestione.
Dott. Giovanni Barbato
Esperto antiriciclaggio e fiscale, Chief Internal Auditors Veronafiere, Presidente e membro di Organismi di vigilanza ex 231/2001, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente nell’insegnamento del diritto tributario nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Trento e Verona e autore di vari testi in materia fiscale, penale e antiriciclaggio
Dott. Donato Montagna
Esperto antiriciclaggio e fiscale, già Ufficiale della Guardia di Finanza impegnato per anni in attività investigative relative ai crimini di natura finanziaria e fiscale, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale in materia fiscale, penale e antiriciclaggio, Centro Studi Diritto e Conformità normativa Veda.

PROGRAMMA DEL MASTER ANTIRICICLAGGIO

I Giornata II Giornata III Giornata IV Giornata
Le novità previste dalla IV Direttiva antiriciclaggio L’identificazione del titolare effettivo e alcune casistiche nell’operatività dei professionisti Elementi di valutazione del sospetto Le nuove indicazioni sui reati tributari e i reati finanziari
Il principio di proporzionalità e l’approccio basato sul rischio per la profilatura della clientela Gli obblighi di adeguata verifica rafforzata, la provenienza dei fondi, il controllo costante nel tempo e l’obbligo di astensione La segnalazione di operazione sospetta Riciclaggio, autoriciclaggio e le responsabilità del professionista a vario titolo
L’organizzazione dello studio professionale e le procedure interne L’adeguata verifica e i lavori riferiti nei network nazionali e internazionali I controlli ispettivi della Guardia di Finanza Le disposizioni relative alle limitazioni nell’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore
L’identificazione del cliente e le modalità di assolvimento degli obblighi Riciclaggio, autoriciclaggio e voluntary disclosure L’impianto sanzionatorio e la difesa nei contenziosi relativi alla normativa antiriciclaggio
 Consulta il programma con il dettaglio degli argomenti delle singole giornate   

CORPO DOCENTI

Avv. Monica Zancan
Professore a contratto International Business Law- MIBE- A.A. 2016/2017 Università di Pavia Dipartimento Scienze Economiche ed Aziendali
Dott. Donato Montagna
Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, Revisore dei Conti. Esperto in criminalità economico finanziaria
Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista – Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Dott. Giovanni Barbato
Chief Internal Auditors Veronafiere, Presidente e membro di Organismi di vigilanza, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza
Avv. Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria
Avv. Guerino Cipriano
Studio Legale Associato Deloitte – Coordinatore gruppo di lavoro antiriciclaggio ASLA (Associazione studi legali associati)
Avv. Antonio Martino
Of Counsel Dipartimento Litigation & Regulatory DLA Piper
Ten. Col. Amos Bolis *
Guardia di Finanza, addetto al Gruppo Investigazioni Criminalità organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia
Ten.Col.t.ST Pietro Sorbello* Comandante Sezione Riciclaggio Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma. Dottorando di ricerca in diritto penale presso 
l’Università degli Studi di Bologna
Cap. Giuseppe Sciarretta *
Comandante Sezione Riciclaggio – Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna
Avv. Antonio Iorio
Esperto in legislazione tributaria
Docente a contratto di Economia dei Tributi presso l’Università della Tuscia
Dott. Gian Gaetano Bellavia
Milano – CTU Magistratura Inquirente per reati contro l’economia. Esperto in criminalità economico finanziaria e in diritto penale dell’economia
Dott.ssa Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista
Dott. Alberto Sala
Responsabile Servizio Antiriciclaggio ODCEC Milano, Esperto in criminalità economico finanziaria
Dott. Andrea Bignami
Dottore Commercialista – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Avv. Ermanno Cappa
Studio Legale Ermanno Cappa e Associati – Presidente Centro Studi Ambrosoli – Presidente Emerito A.I.G.I. Associazione Italiana Giuristi d’Impresa
*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.

TOUTOR E COORDINAMENTO DIDATTICO DEL MASTER

Dott. Cesare Montagna
Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione, consulente e docente antiriciclaggio. Centro Studi Ateneos

Dott.ssa Beatrice Bertozzi
Trainee Dottore Commercialista in Venezia – Autore Adeguamento degli studi professionali alla normativa antiriciclaggio – Università Ca’ Foscari Venezia AA 2014/2015. Centro Studi Ateneos

MATERIALE DIDATTICO E SERVIZI PER I PARTECIPANTI AL MASTER ANTIRICICLAGGIO

  • Per tutta la durata del percorso formativo avrai a disposizione uno specifico canale web con cui inoltrare i tuoi quesiti ai nostri specialisti del master o richiedere la trattazione di aspetti che vorresti meglio approfondire;
  • Avrai a disposizione mediante supporto digitale il materiale relativo al percorso di formazione e a quanto discusso in aula;
  • Avrai compreso nella quota di iscrizione e per la durata di 12 mesi l’accesso al nostro portale VEDA MAP, la nostra banca dati normativa, con l’aggiornamento, le risposte ufficiali, le nostre dispense e i modelli da utilizzare nel tuo studio per l’adeguata verifica del cliente. Maggiori informazioni sul servizio;
  • Avrai compreso nella quota di iscrizione e per la durata di 6 mesi l’accesso al nostro portale VEDA BOX, con cui potrai inoltrare i tuoi quesiti in materia di antiriciclaggio al nostro Centro Studi. Maggiori informazioni sul servizio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI QUATTRO MODULI DEL MASTER

Con l’iscrizione online, riceverete immediatamente una mail di conferma che contiene tutti i dati per poter effettuare il bonifico per il pagamento della quota di partecipazione. Per poter effettuare la prenotazione all’evento e garantirvi la partecipazione, essendo i posti limitati, il pagamento mediante bonifico dovrà avvenire entro i tre giorni dal ricevimento della mail relativa all’iscrizione.

 Euro 1.200,00 + Iva

Per gli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai

Iscrizioni

 Euro 800,00 + Iva

Per gli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai da meno di 5 anni

Iscrizioni

 Euro 600,00 + Iva

Per gli iscritti al registro dei praticanti dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai

Iscrizioni

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Per le iscrizioni e pagamento della quota entro il 28/02/2017, abbiamo previsto uno sconto del 15% non cumulabile con altre iniziative promozionali come segue:

  • Quota base Euro 1.020,00 + Iva
  • Quota iscritti da meno di 5 anni Euro 680,00 + Iva
  • Quota iscritti registro praticanti Euro 510,00 + Iva
Per maggiori informazioni sull’evento e sulla quota di partecipazione ai singoli moduli e non all’intero evento di quattro giornate, contattare la Dott.ssa Maria carella:  Maggiori informazioni