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Master antiriciclaggio per i professionisti

Master di specializzazione – II Edizione 2017 – Novità D.Lgs. 90/2017

MASTER ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

Date Sede e orario
 Giovedi 19/10/2017

BOLZANO

  Sala Conferenze Koinè
Via Lancia, 8/A – bolzano
Dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Scarica la brochure

 Giovedì 26/10/2017
 Giovedì 09/11/2017

PRESENTAZIONE DEL MASTER ANTIRICICLAGGIO

La normativa antiriciclaggio per i professionisti, recentemente modificata con il D.lgs. 90/2017 che ha recepito la IV Direttiva dell’Unione Europea, è diventata centrale per l’organizzazione e per la conformità normativa all’interno degli studi professionali. Abbiamo pensato di proporre un percorso di grandissima specializzazione e unico per il mondo dei professionisti e delle loro necessità. Il percorso strutturato su tre incontri ha lo scopo di illustrare tutti gli aspetti operativi ed organizzativi della normativa antiriciclaggio per i professionisti.

DESTINATARI

  • Avvocati
  • Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti
  • Esperti contabili
  • Revisori Contabili
  • Notai
  • Consulenti del lavoro
  • Colui che è stato incaricato all’interno dello Studio a svolgere le funzioni di responsabile antiriciclaggio e chiunque necessiti di un adeguamento dei recenti presidi previsti dalla normativa vigente.

DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MASTER ANTIRICICLAGGIO

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, Centro Studi Diritto e Conformità normativa Veda, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale e consulente di management certificato nell’area della finanza d’impresa e del controllo di gestione.
Dott. Giovanni Barbato
Esperto antiriciclaggio e fiscale, Chief Internal Auditors Veronafiere, Presidente e membro di Organismi di vigilanza ex 231/2001, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente nell’insegnamento del diritto tributario nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Trento e Verona e autore di vari testi in materia fiscale, penale e antiriciclaggio
Dott. Donato Montagna
Esperto antiriciclaggio e fiscale, già Ufficiale della Guardia di Finanza impegnato per anni in attività investigative relative ai crimini di natura finanziaria e fiscale, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale in materia fiscale, penale e antiriciclaggio, Centro Studi Diritto e Conformità normativa Veda.

PROGRAMMA DEL MASTER ANTIRICICLAGGIO

I Giornata II Giornata III Giornata
Le novità previste dalla IV Direttiva antiriciclaggio L’identificazione del titolare effettivo e alcune casistiche nell’operatività dei professionisti Elementi di valutazione del sospetto
Il principio di proporzionalità e l’approccio basato sul rischio per la profilatura della clientela Gli obblighi di adeguata verifica rafforzata, la provenienza dei fondi, il controllo costante nel tempo e l’obbligo di astensione La segnalazione di operazione sospetta
 L’identificazione del cliente e le modalità di assolvimento degli obblighi Il nuovo impianto sanzionatorio e la difesa nei contenziosi relativi alla normativa antiriciclaggio I controlli ispettivi della Guardia di Finanza
Riciclaggio, autoriciclaggio e le responsabilità del professionista a vario titolo

CORPO DOCENTI

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista – Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Dott. Donato Montagna
Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, Revisore dei Conti. Esperto in criminalità economico finanziaria
Dott. Giovanni Barbato
Chief Internal Auditors Veronafiere, Presidente e membro di Organismi di vigilanza, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza
Avv. Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria
Dott. Andrea Coloni
Dottore Commercialista – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Verona
Avv. Antonio Martino
Of Counsel Dipartimento Litigation & Regulatory DLA Piper
Cap. Giuseppe Sciarretta *
Comandante Sezione Riciclaggio – Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna
Ten. Col. Enrico Cherbaucich*
Tenente Colonnello della Guardia di Finanza di Bolzano
Comandante del Gruppo Tutela Economica del Nucleo PT di Bolzano
Ten. Col. Amos Bolis *
Guardia di Finanza, addetto al Gruppo Investigazioni Criminalità organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia
*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.

MATERIALE DIDATTICO E SERVIZI PER I PARTECIPANTI AL MASTER ANTIRICICLAGGIO

  • Per tutta la durata del percorso formativo avrai a disposizione uno specifico canale web con cui inoltrare i tuoi quesiti ai nostri specialisti del master o richiedere la trattazione di aspetti che vorresti meglio approfondire;
  • Avrai a disposizione mediante supporto digitale il materiale relativo al percorso di formazione e a quanto discusso in aula;

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Euro 330,00 + Iva

Per la partecipazione all’intero percorso di tre giornate

Euro 120,00 + Iva

Per la partecipazione ad un singolo modulo

  Iscrizioni

Per maggiori informazioni:

Segreteria di Koinè
Via Lancia, 8/A – 39100 Bolzano
Tel 0471 50 23 32
Mail:  info@koine-bz.org