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Normativa antiriciclaggio Avvocati e Studi Legali

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO AVVOCATI CON IL D.LGS. 90/2017

Formazione antiriciclaggio per Avvocati e Studi Legali

Seminario di aggiornamento con tutte le recenti indicazioni normative e del CNF per gli Avvocati

 

CORSI ANTIRICICLAGGIO PER AVVOCATI

Abbiamo maturato importanti referenze nell’area della formazione antiriciclaggio per Avvocati attraverso esperienze e condivisioni di successo con moltissimi Ordini professionali di Avvocati, oltre che con primarie Associazioni di categoria.

Siamo ormai da tempo l’unico Ente che ha sviluppato un programma di apprendimento e di formazione dedicato alle necessità degli Avvocati ed alla loro operatività.

Regole normative per una operatività concreta

Formazione antiriciclaggio per avvocati con il nuovo D.Lgs. 90/2017

    • La valutazione del rischio di riciclaggio negli studi legali: elementi di valutazione, documentabilità, schede di lavoro e aggiornamento;
    • La gestione dell’incarico, l’adeguata verifica del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare:
    • L’incarico, l’operazione e la prestazione professionale.
    • Le prestazioni soggette alla normativa antiriciclaggio per gli Avvocati.
    • Il cliente, l’esecutore e il titolare effettivo.
    • Gli obblighi del cliente e le sue responsabilità.
    • Gli obblighi delle imprese di acquisire, conservare e iscrivere i dati del titolare effettivo.
    • L’obbligo di adeguata verifica: contenuto e modalità di adempimento.
    • L’adeguata verifica semplificata e l’adeguata verifica rafforzata e modalità di adempimento.
    • L’adeguata verifica svolta da terzi.
    • L’obbligo di astensione e l’interruzione della prestazione.
    • Le sanzioni relative all’adeguata verifica.
    • Il fascicolo del cliente, l’obbligo di conservazione e le sanzioni per l’inosservanza;
    • L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette:
    • La definizione di riciclaggio e finanziamento al terrorismo nella legge di prevenzione.
    • I segnali di allarme e di anomalia
    • L’obbligo e le esenzioni per gli Avvocati
    • Modalità con cui effettuare la Sos
    • Le sanzioni per l’inosservanza
    • L’organizzazione dello studio legale, le procedure e la formazione dei collaboratori e dipendenti
    • Le infrazioni relative all’utilizzo del denaro contante
    • Spazio domande
  • ABBIAMO INCONTRATO MIGLIAIA DI PROFESSIONISTI ED ANALIZZATO E STUDIATO LE CASISTICHE RICORRENTI PER IL TUO LAVORO

    • Quali sono le prestazioni professionali che rendono obbligatoria la normativa antiriciclaggio per gli Avvocati?
    • E le pratiche giudiziarie?
    • Come svolgere l’adeguata verifica del cliente in pratica, utilizzando la modulistica per gli Avvocati?
    • E se il cliente non è fisicamente presente come comportarsi?
    • E per la domiciliazione con incarico congiunto come mi devo comportare?
    • Come svolgere il nuovo adempimento di conservazione dei dati e delle informazioni?
    • La difesa e l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
  • Per questa tipologia di evento, abbiamo selezionato un corpo docenti che dopo aver collaborato con noi negli anni precedenti ed aver maturato competenze specifiche sia di carattere tecnico normativo che di operatività, vi aiuterà alla risoluzione dei vari problemi di applicazione della normativa antiriciclaggio.

    Dott. Antonio Fortarezza

    Dottore Commercialista in Milano, esperto in determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, autore e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente master antiriciclaggio.

    Dott. Donato Montagna

    Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, esperto antiriciclaggio e fiscale, Revisore Contabile, Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, autore e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente master antiriciclaggio.

    Dott. ssa Emanuela Bacchin

    Consulente area legale normativa antiriciclaggio e sistemi organizzativi di prevenzione e controllo, formatrice e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale.

Seminario antiriciclaggio per l'operatività degli Avvocati

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