DATA E ORA EVENTO

LUOGO SVOLGIMENTO EVENTO

CATEGORIA EVENTO

07/06/2018
14:30 - 18:30
Udine
Sede ODCEC di UDINE

CONVEGNO GRATUITO

Udine 07/06/2018

Laboratorio antiriciclaggio.
L’adeguata verifica del cliente, la conservazione e le nuove indicazioni per i professionisti previste dal D.Lgs. 90/2017

Scarica la locandina del seminario con il programma

Docenti

Dott. Antonio Fortarezza
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Dott. Donato Montagna
Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, Revisore dei Conti, Esperto in criminalità economico finanziaria, Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano

Programma
  • La gestione del rischio nello studio: la valutazione, la documentabilità, le schede di lavoro e aggiornamento;
  • La gestione dell’incarico, l’adeguata verifica del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare;
  • Il fascicolo del cliente e l’obbligo di conservazione;
  • L’organizzazione dello studio, la formazione e le procedure;
  • Spazio domande e risposte ai quesiti.
Crediti formativi

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; l’evento permette di maturare fino a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

Partecipazione

La partecipazione al convegno è gratuita previa prenotazione e iscrizione utilizzando il modulo in fondo alla pagina.

Area quesiti

Dopo l’iscrizione e il pagamento della quota al seminario e fino a tre giorni prima della data per l’evento, potrai farci pervenire i tuoi quesiti accedendo alla pagina area supporto quesiti

Note

L’ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l’evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web.

Modulo iscrizione al seminario

  • Siamo rispettosi dei tuoi dati e tuteliamo gli stessi in conformità della normativa vigente secondo quanto previsto dalla nostra policy privacy.