DATA E ORA EVENTO

LUOGO SVOLGIMENTO EVENTO

CATEGORIA EVENTO

19/06/2018
14:30 - 18:30
Rimini
Centro Congressi SGR

CONVEGNO GRATUITO

Rimini 19/06/2018

Laboratorio antiriciclaggio.
L’adeguata verifica del cliente, la conservazione e le nuove indicazioni per i professionisti previste dal D.Lgs. 90/2017

Scarica la locandina del seminario con il programma

Docenti

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano.
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.
Esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti.

Programma
  • La gestione del rischio nello studio: la valutazione, la documentabilità, le schede di lavoro e aggiornamento;
  • La gestione dell’incarico, l’adeguata verifica del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare;
  • Il fascicolo del cliente e l’obbligo di conservazione;
  • L’organizzazione dello studio, la formazione e le procedure;
  • Spazio domande e risposte ai quesiti.
Crediti formativi

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Partecipazione

La partecipazione al convegno è gratuita previa prenotazione e iscrizione utilizzando il modulo in fondo alla pagina.

Area quesiti

Dopo l’iscrizione e il pagamento della quota al seminario e fino a tre giorni prima della data per l’evento, potrai farci pervenire i tuoi quesiti accedendo alla pagina area supporto quesiti

Note

L’ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l’evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web.

Modulo iscrizione al seminario

  • Siamo rispettosi dei tuoi dati e tuteliamo gli stessi in conformità della normativa vigente secondo quanto previsto dalla nostra policy privacy.