DATA E ORA EVENTO

LUOGO SVOLGIMENTO EVENTO

CATEGORIA EVENTO

04/10/2018
15:00 - 19:00
Modena
Sede dell’ODCEC di Modena

CONVEGNO GRATUITO

Modena 04/10/2018

Laboratorio antiriciclaggio.
L’adeguata verifica del cliente, la conservazione e le nuove indicazioni per i professionisti previste dal D.Lgs. 90/2017

Scarica la locandina del seminario con il programma

Docenti

Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

Dott. Cesare Montagna
Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità
Centro Studi Ateneos Diritto e Conformità normativa

Programma
  • La gestione del rischio nello studio: la valutazione, la documentabilità, le schede di lavoro e aggiornamento.
  • La gestione dell’incarico, l’adeguata verifica del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare.
  • Il fascicolo del cliente e l’obbligo di conservazione.
  • L’organizzazione dello studio, la formazione e le procedure.
  • Spazio domande e risposte ai quesiti.
Crediti formativi

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall’ODCEC di Modena; l’evento permette di maturare fino a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

Partecipazione

La partecipazione al convegno è gratuita previa prenotazione e iscrizione utilizzando il modulo in fondo alla pagina.

Area quesiti

Dopo l’iscrizione e il pagamento della quota al seminario e fino a tre giorni prima della data per l’evento, potrai farci pervenire i tuoi quesiti accedendo alla pagina area supporto quesiti

Note

L’ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l’evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web.

Modulo iscrizione al seminario

    I dati personali acquisiti con la presente autorizzazione, saranno protetti e trattati esclusivamente per le finalità previste e specificate nella nostra informativa sulla privacy.