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CORSI ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI

formazione antiriciclaggio

Corsi antiriciclaggio per professionisti pratici ed operativi

Abbiamo pensato che l’unico modo con cui proporre la normativa antiriciclaggio ai professionisti sia quello di trasmettere le regole normative da rispettare in modo pratico ed immediatamente operativo, ecco perchè ai nostri corsi antiriciclaggio per i professionisti, lo scopo è quello di semplificare una normativa complessi.

Abbiamo proposte formative antiriciclaggio mirate

La nostra programmazione formativa in materia di antiriciclaggio è unica nel suo genere perchè siamo unici nella specializzazione della normativa antiriciclaggio per i professionisti.
Ci siamo concentrati e specializzati, esclusivamente sugli adempimenti antiriciclaggio per Avvocati e Dottori Commercialisti e in generale per tutti i professionisti.

QUALITA' ED ESPERIENZA DEI DOCENTI

antiriciclaggio per i professionistiSiamo l’unica realtà formativa che ha messo al centro della propria proposta formativa la formazione antiriciclaggio per i professionisti. Collaboriamo e selezioniamo soltanto docenti di grandissima qualità ed esperienza per i professionisti.

CORSI ANTIRICICLAGGIO

Con i nostri corsi di formazione antiriciclaggio per Avvocati e Dottori Commercialisti, siamo presenti in oltre 60 città italiane.

CALENDARIO CORSI

METODOLOGIA PRATICA E OPERATIVA

antiriciclaggio professionistiIl nostro percorso formativo antiriciclaggio ha una logica organica di apprendimento, e fin da subito il professionista acquisirà gli elementi normativi che gli consentiranno di organizzare nel proprio studio tutti gli adempimenti previsti dalla legge antiriciclaggio.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

corsi di formazione antiriciclaggio commercialistiAbbiamo studiato molto, prima di offrire il nostro percorso formativo antiriciclaggio, e abbiamo capito che mettere al centro della soluzione dei problemi la collaborazione del personale è in assoluto l’arma vincente.
Noi siamo gli unici che insistiamo con la formazione del personale dipendente negli studi di Avvocati e Dottori Commercialisti.

UNA RISPOSTA PRATICA A TUTTE LE DOMANDE

– Come verificare la correttezza degli adempimenti antiriciclaggio dall’anno 2006
– Quali sono le regole sulla limitazione nell’utilizzo del denaro contante
– Come identificare il cliente e quali documenti predisporre e fare firmare
– Come identificare il titolare effettivo e quali documenti predisporre e fare firmare
– Come ottenere le informazioni sullo scopo e sulla natura dell’incarico dal cliente
– Come fare la valutazione del rischio del cliente e quali documenti utilizzare
– Quali sono le attività escluse dall’adeguata verifica
– Quali sono le modalità con cui svolgere l’adeguata verifica
– Come si registrano i dati sul registro antiriciclaggio
– Quale registro antiriciclaggio utilizzare
– Quali documenti conservare per 10 anni
– Come tenere il fascicolo del cliente per l’antiriciclaggio
– Come individuare le operazioni sospette da segnalare
– Quando i professionisti sono esonerati dalla segnalazione di operazioni sospette
– Come fare la segnalazione di operazioni sospette

CONSULENZA E ASSISTENZA ANTIRICICLAGGIO

procedure antiriciclaggio dottori commercialistiLa semplicità e la grande esperienza dei nostri esperti, in pochissimo tempo vi aiuterà a predisporre tutte le necessarie procedure per il rispetto della normativa antiriciclaggio.

Il nostro metodo antiriciclaggio, che sta avendo molto successo e apprezzamenti, è il risultato di una grande semplicità nell’applicazione delle procedure all’interno dello studio professionale.
Semplicità, che poi è in linea con le indicazioni della Legge e non ti distrae dal tuo lavoro.

CORSI ANTIRICICLAGGIO DIRETTAMENTE NEL TUO STUDIO

antiriciclaggio professionistiPer essere più vicini alle necessità dei professionisti, ed in particolare dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati, abbiamo pensato che una soluzione formativa direttamente nei loro studi, potesse aiutarli nell’impostazione delle varie procedure, necessarie per il rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

CONSULTA LA NOSTRA PROPOSTA

CORSI DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO NELLE SEGUENTI CITTA'

Con i nostri corsi antiriciclaggio per i professionisti siamo presenti nelle seguenti città:

Corsi e formazione antiriciclaggio Veneto: Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Venezia, Vicenza;
Corsi e formazione antiriciclaggio Lombardia: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lecco, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Vigevano, Voghera;
Corsi e formazione antiriciclaggio Emilia Romagna: Parma, Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ravenna, Rimini, Ferrara, Forlì, Piacenza;
Corsi e formazione antiriciclaggio Piemonte: Torino, Alessandria, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Novara, Vercelli;
Corsi e formazione antiriciclaggio Liguria: Genova, La Spezia, Savona, Sanremo, Imperia, Chiavari;
Corsi e formazione antiriciclaggio Friuli Venezia Giulia: Udine, Gorizia, Pordenone, trieste;
Corsi e formazione antiriciclaggio Trentino Alto Adige: Bolzano, Trento

LE NOSTRE REFERENZE CON I PROFESSIONISTI

Ordine degli Avvocati di:

Ordine dei Dottori Cmmercialisti di:

 
  • Padova
  • Verona
  • Vicenza
  • Modena
  • Ravenna
  • Bologna
  • Treviso
  • Venezia
  • Trieste
  • Bergamo
  • Genova
 
  • Cremona
  • Brescia
  • Piacenza
  • Mantova
  • Alessandria
  • Pavia
  • Asti
  • Lecco
  • Reggio Emilia
  • Rimini
 
  • Padova
  • Venezia
  • Vicenza
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  • Alessandria
  • Asti
  • Ferrara
  • Modena
 
  • Reggio Emilia
  • Savona
  • Genova
  • Torino
  • Rimini
  • Forlì