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Consulenza antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili

ANTIRICICLAGGIO CENTRO ELABORAZIONE DATI CONTABILI


SOLUZIONE ANTIRICICLAGGIO PER CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI

antiriciclaggio centro elaborazione dati contabili

ADEGUAMENTO ANTIRICICLAGGIO CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI

VEDA, è una realtà di professionisti per i professionisti, che ha elaborato una metodologia antiriciclaggio e che si è specializzata nell’offrire ai CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI  una soluzione antiriciclaggio in modo semplice e veloce.

Noi ti offriamo il metodo e fin da subito nel tuo studio, il problema della normativa antiriciclaggio sarà risolto.  Con la nostra formazione al tuo personale, rispetterai la normativa antiriciclaggio per i CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI  e ti concentrerai unicamente sul tuo lavoro.

I CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI SONO DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Con il nostro intervento professionale di formazione antiriciclaggio per i CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI e consulenza antiriciclaggio per i  CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI, prepariamo il tuo studio professionale e il tuo personale a rispondere alle seguenti domande:

  • Come fare l’adeguata verifica della clientela dei centri elaborazione dati contabili?
  • Come fare a predisporre il fascicolo del cliente del centro elaborazione dati contabili?
  • Come fare la valutazione del rischio di riciclaggio del cliente del centro elaborazione dati contabili?
  • Come fare la registrazione dei dati antiriciclaggio del centro elaborazione dati contabili?
  • Come fare il controllo costante della clientela del centro elaborazione dati contabili?
  • Come fare a rispettare le norme sulla limitazione all’uso del contante?
  • Come fare una segnalazione di operazione sospetta?

IL TUO CENTRO ELABORAZIONE DATI CONTABILI E’ CONFORME ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO?

CONTATTACI PER PROGRAMMARE LA TUA SOLUZIONE ANTIRICICLAGGIO
E PER EVITARE PESANTISSIME SANZIONI

CONTATTACI SIAMO ANCHE NELLA TUA CITTA’

Regione Consulenza antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili
Veneto Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
Lombardia Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese
Emilia Romagna Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
Friuli-Venezia Giulia Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
Liguria Genova, Imperia, La Spezia, Savona
Piemonte Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli