Consulenza antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili

Con l’antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili siamo unici e specializzati

Soluzione antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili

Dove svolgiamo consulenza antiriciclaggio

La consulenza antiriciclaggio per i centri elaborazione dati contabili la svolgiamo in tutte le principali città del nord Italia e, principalmente nelle seguenti regioni:

Veneto Friuli Venezia Giulia
Lombardia Liguria
Emilia Romagna Trentino Alto Adige
Piemonte Valle D’Aosta

Adeguamento antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili

VEDA, è una realtà di professionisti per i professionisti, che ha elaborato una metodologia antiriciclaggio e che si è specializzata nell’offrire ai CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI  una soluzione antiriciclaggio in modo semplice e veloce.

Noi ti offriamo il metodo e fin da subito nel tuo studio, il problema della normativa antiriciclaggio sarà risolto.  Con la nostra formazione al tuo personale, rispetterai la normativa antiriciclaggio per i CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI  e ti concentrerai unicamente sul tuo lavoro.

Con il nostro intervento professionale di formazione antiriciclaggio per i CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI e consulenza antiriciclaggio per i  CENTRI ELABORAZIONE DATI CONTABILI, prepariamo il tuo studio professionale e il tuo personale a rispondere alle seguenti domande:

  • Come fare l’adeguata verifica della clientela dei centri elaborazione dati contabili?
  • Come fare a predisporre il fascicolo del cliente del centro elaborazione dati contabili?
  • Come fare la valutazione del rischio di riciclaggio del cliente del centro elaborazione dati contabili?
  • Come fare la conservazione dei dati antiriciclaggio del centro elaborazione dati contabili?
  • Come fare il controllo costante della clientela del centro elaborazione dati contabili?
  • Come fare a rispettare le norme sulla limitazione all’uso del contante?
  • Come fare una segnalazione di operazione sospetta?