Go to Top

Antiriciclaggio per i professionisti con le nuove regole del D.Lgs. 90/2017

ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI CON IL D.LGS. 90/2017

Servizi di assistenza antiriciclaggio completa per tutti gli studi professionali

novità adempimenti antiriciclaggio 

ABBIAMO INCONTRATO ED ASCOLTATO MIGLIAIA DI PROFESSIONISTI

Grazie alla nostra attività di ricerca e sviluppo nel campo della conformità normativa, abbiamo maturato importanti referenze nell’area dei servizi antiriciclaggio attraverso esperienze e condivisioni di successo con moltissimi Ordini professionali di Dottori Commercialisti e Avvocati, oltre che con primarie Associazioni professionali di categoria.

Solo con VEDA ed il suo staff di professionisti legati da un rigoroso rispetto della riservatezza e di un codice di comportamento di alto profilo, hai tutte le risposte alle necessità legate alla conformità normativa antiriciclaggio.

Soluzioni antiriciclaggio per tutti gli studi professionali ed un portale di aggiornamento e risposta ai quesiti

  • I nostri pacchetti hanno l’obiettivo di fornire allo studio sia un’attività di formazione del personale che permetta allo stesso di confrontarsi correttamente con i presidi richiesti dalla materia dell’antiriciclaggio sia un’attività operativa di adeguamento normativo interno con risoluzione di eventuali problematiche procedurali concernenti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 90/2017, con in più la fornitura di materiale ed ulteriori strumenti necessari all’adeguamento normativo.

    Ogni percorso di conformità è pensato per le diverse esigenze del professionista ed è strutturato in base al livello dimensionale e di compliance dei vari obblighi antiriciclaggio.

  • VUOI VERIFICARE MEDIANTE INTERVENTI CONOSCITIVI IL TUO LIVELLO DI CONFORMITA’?

    Il servizio che ti proponiamo, è una attività presso il tuo studio, che ha lo scopo di fare il punto della tua organizzazione e verificare possibili aree di miglioramento o di revisione dei vari processi interni.

    La nostra offerta nell’ambito di tale servizio, è finalizzata ad un primo esame di carattere organizzativo per la mappatura dei vari flussi di lavoro nello svolgimento delle seguenti attività:

    • Valutazione del rischio
    • Identificazione del cliente e dell’esecutore
    • Identificazione del titolare effettivo
    • Conservazione dei dati e Fascicolo del cliente
    • Formazione dei collaboratori
    • Segnalazione di operazioni sospette
    • Infrazioni del contante
  • Abbiamo raccolto le nostre esperienze e le condividiamo con le nostre soluzioni antiriciclaggio online.

    • Banca dati normativa sempre aggiornata
    • Dispense e materiale didattico di aggiornamento
    • Tutta la modulistica del nostro centro studi Ateneos
    • Supporto per rispondere ai tuoi quesiti antiriciclaggio
  • Con questa tipologia di servizio antiriciclaggio, ti proponiamo la nostra assistenza nella definizione e realizzazione del tuo manuale antiriciclaggio per la gestione delle procedure per il tuo studio.

    La costruzione di una procedura antiriciclaggio è la normale evoluzione dell’organizzazione dello studio e della formalizzazione delle varie attività da svolgere.

    Con la nostra esperienza abbiamo standardizzato alcune procedure, che opportunamente testate sui vari livelli organizzativi, costituiscono un valido strumento con cui gestire i vari adempimenti antiriciclaggio.

  • Formazione vuole dire trasmettere conoscenza e con la normativa antiriciclaggio, abbiamo selezionato un ristrettissimo numero di professionisti, al fine di diffondere negli incontri di formazione tutte le regole normative e l’operatività pratica della normativa antiriciclaggio solo per i professionisti.

    Ci piace dire che con VEDA andiamo al sodo e le defatiganti esegenesi della norma le lasciamo ad altri che hanno quella specializzazione.

    Il giudizio ai nostri relatori lo date voi e noi ascoltiamo voi perche siete al centro dei nostri interessi nella formazione.

Abbiamo molti servizi per tutti gli studi professionali

Non esitare a contattarci molti tuoi colleghi lo hanno già fatto