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Reati tributari

Evasione fiscale, riciclaggio ed appropriazione indebita. Violazioni dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette

La vendita della società è stata realizzata con l’ausilio di un notaio e di alcuni funzionari di banca i quali – disattendendo gli obblighi antiriciclaggio relativi all’individuazione del “reale beneficiario di un’operazione – hanno consentito il concludersi della fittizia compravendita, senza effettuare alcuna segnalazione di operazione sospette ai fini dell’antiriciclaggio.Continua