I nuovi adempimenti antiriciclaggio e le procedure per lo studio professionale in un nuovo manuale pratico

Con una edizione curata da Euroconference, è stato pubblicato il nuovissimo libro sui nuovi adempimenti antiriciclaggio e le indicazioni per l’organizzazione dei professionisti, degli studi associati e per i centri elaborazione dati contabili, compreso Caf e organizzazioni di servizi contabili.

Il nuovo manuale sugli adempimenti antiriciclaggio, unico per le caratteristiche operative, presenta una nuova forma di approccio alla normativa antiriciclaggio, declinata sulle procedure per lo studio professionale e sulle funzioni organizzative per la gestione e la mitigazione del rischio di riciclaggio e del finanziamento al terrorismo per i professionisti. Visualizza l’indice del libro.

Gli autori dell’opera hanno un interessante curriculum di esperienze nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e delle relative procedure antiriciclaggio: Giovanni Barbato, ex Ufficiale della Guardia di Finanza ed attualmente Chief Internal Auditor di Veronafiere e Antonio Fortarezza, Dottore Commercialista in Milano e Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano, entrambi docenti insieme ad altri specialisti nella terza edizione del master antiriciclaggio per i professionisti che si svolgerà il prossimo 7 marzo 2018 a Padova in collaborazione dell’ADCEC delle Tre Venezie.

Il nuovo libro sugli adempimenti antiriciclaggio, affronta sotto un profilo organizzativo tutti gli aspetti relativi alla normativa antiriciclaggio prevista dal D.Lgs. 231/2007 come recentemente modificato lo scorso 4 luglio 2017 dal D.Lgs. 90/20017, arricchendosi della modulistica per svolgere l’adeguata verifica all’interno dello studio professionale oltre che di check list per la verifica dei vari adempimenti.

  • Check list per l’adeguata verifica della clientela;
  • Tutte le casistiche e gli esempi per l’individuazione del titolare effettivo;
  • Manuale del sistema di gestione degli obblighi antiriciclaggio per lo studio;
  • Le dichiarazioni del cliente per l’adeguata verifica;
  • Ed altro ancora

L’opera, senza perdere l’analisi delle norme di diritto sia nazionale che internazionale, si concentra nell’esame di numerose casistiche relative all’attività professionale dei Commercialisti, Avvocati, Notai, Consulenti del Lavoro e delle società di servizi o di elaborazione dei dati contabili.