Autovalutazione del rischio del singolo professionista e non dello studio associato: una risposta netta ad un dubbio quesito

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di: Dott. Cesare Montagna Responsabile coordinamento normativo Ateneos Centro Studi Antiriciclaggio. Esperto e consulente in normativa antiriciclaggio e presidi organizzativi per i professionisti. Componente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano. Relatore ad oltre 200 seminari e convegni in materia di antiriciclaggio. Autore di articoli di approfondimento in materia di diritto penale dell’economia. Laurea in Politica ed […]

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La diversa destinazione dei finanziamenti garantiti dallo Stato è una attività criminosa punita con la reclusione

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di: Dott. Antonio Fortarezza Laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercialista in Milano e Revisore Legale con una esperienza pluriennale nella valutazione delle aziende e dei marchi aziendali e nell’assistenza tecnica nei procedimenti giudiziari. Direttore scientifico dell’ente di formazione e conformità normativa Veda, autore di articoli e libri in diritto ed economia, esperto in normativa antiriciclaggio […]

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Indagini della Guardia di Finanza di Padova nel contrasto del riciclaggio e dei reati finanziari

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I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, a conclusione di un’articolata indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Rovigo – riguardante le vicende societarie che hanno coinvolto i gestori di due centri commerciali, uno a Capena (RM), alle porte della capitale, l’altro a Borgo Veneto (PD), nel padovano – hanno dato esecuzione, in data 25 […]

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Bologna e Reggio Emilia la Guardia di Finanza sferra un duro colpo al riciclaggio e dispone sequestri per 234 milioni

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In Emilia Romagna e in altre città del nord, indagate 110 persone tra imprenditori, professionisti e prestanome e sequestrati beni e società per 234 milioni. Dalle prime luci dell’alba i militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quest’ultimo capoluogo di Provincia, stanno eseguendo […]

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