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Calendario corsi di formazione antiriciclaggio

antiriciclaggio avvocati commercialisti

Formazione specialistica per i professionisti

DOVE SVOLGIAMO I CORSI ANTIRICICLAGGIO

Per lo sviluppo dei corsi di formazione antiriciclaggio per i professionisti, ci siamo concentrati in tutte le principali città del nord Italia e, principalmente nelle seguenti regioni:

Veneto

Lombardia

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Piemonte

I NOSTRI CORSI ANTIRICICLAGGIO IN PROGRAMMA

Titolo dell’evento in programma Luogo Data Iscrizione

NUOVA EDIZIONE 2016
Antiriciclaggio in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali. 2 incontri di approfondimento pratico: apprendimento + follow up
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VERONA 01/07/2016
07/07/2016 
Iscriviti
Antiriciclaggio_avvocati_250x40
La normativa antiriciclaggio negli Studi Legali.
Le regole normative e gli aspetti pratici per lo svolgimento dell’adeguata verifica, la registrazione e conservazione dei dati.
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BOLZANO 28/06/2016 Iscriviti
Antiriciclaggio per i professionisti.
Focus operativo sulla segnalazione di operazioni sospette.
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GENOVA 27/09/2016 Iscriviti
Antiriciclaggio per i professionisti.
Focus operativo sulla segnalazione di operazioni sospette.
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UDINE 06/07/2016 Iscriviti
MODULO DI DUE GIORNATE
Le nuove procedure del CNDCEC, reati tributari, segnalazione delle operazioni sospette e controlli della Guardia di Finanza.
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VICENZA 20/09/2016
27/09/2016 
Iscriviti
Antiriciclaggio_avvocati_250x40
La normativa antiriciclaggio negli Studi Legali.
Le regole normative e gli aspetti pratici per lo svolgimento dell’adeguata verifica, la registrazione e conservazione dei dati.
Scarica la locandina del seminario
VICENZA 19/10/2016 Iscriviti

IL CORPO DOCENTI

Bignami Andrea
Dottore Commercialista in Milano
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Fortarezza Antonio
Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio CNDCEC
Barbato Giovanni
Cultore diritto tributario Università di Verona
Ex Ufficiale della Guardia di Finanza
Montagna Donato
Revisore dei Conti
Ex Ufficiale della Guardia di Finanza
Onori Andrea
Dottore Commercialista in Vicenza
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Mazzucchi Marta
Dottore Commercialista in Genova
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Genova
Arbini Barbara
Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Macci Laura
Dottore Commercialista in Padova
Commissione antiriciclaggio e privacy ODCEC Padova
Andrea Coloni
Dottore Commercialista in Verona
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Verona
Bellavia Giangaetano
Dottore Commercialista in Milano
Consulente delle Procure
Faiella Simone
Avvocato in Roma
Centro Studi Camera Penale di Roma

LE NOSTRE REFERENZE CON I PROFESSIONISTI

Ordine degli Avvocati: Ordine dei Dottori Commercialisti
Padova Milano Padova Rimini
Verona Brescia Venezia Torino
Vicenza Piacenza Vicenza Savona
Modena Mantova Treviso Genova
Ravenna Alessandria Verona Reggio Emilia
Bologna Pavia Alessandria Udine
Treviso Asti Asti Rovigo
Venezia Lecco Ferrara Bolzano
Trieste Rimini Modena Trieste
Bergamo Torino Como  
Cremona Savona