Pubblicati da admin

Antiriciclaggio Avvocati nel giudiziale patrimoniale con adeguata verifica del cliente ed esonero della segnalazione

La riforma della legge in materia di antiriciclaggio entrata in vigore con il D.Lgs. 90/2017 lo scorso 4 luglio, ha modificato le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 rafforzando moltissimi presidi relative al sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Per quanto riguarda la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, per […]

Gestione antiriciclaggio e mitigazione del rischio all’interno dello studio professionale solo in pratica

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2017, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, e che ha come destinatari anche i consulenti del lavoro, ha introdotto modifiche significative alle vigente disciplina in materia di prevenzione all’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Per il commercialista abusivo brutte novità con carcere fino a tre anni, sanzioni fino a 50 mila euro e confisca

Per il commercialista abusivo, le cose non sono mai andate bene in passato, dovendosi districare nell’indicare nelle proprie fatture prestazioni generiche e diverse da quelle che rendeva (è molto gettonata la descrizione in fattura: elaborazione dati, che è un evergreen per tutto), oppure inventarsi le cose più folli per poter trasmettere le dichiarazioni fiscali al […]

I nuovi adempimenti antiriciclaggio e le procedure per lo studio professionale in un nuovo manuale pratico

Con una edizione curata da Euroconference, è stato pubblicato il nuovissimo libro sui nuovi adempimenti antiriciclaggio e le indicazioni per l’organizzazione dei professionisti, degli studi associati e per i centri elaborazione dati contabili, compreso Caf e organizzazioni di servizi contabili. Il nuovo manuale sugli adempimenti antiriciclaggio, unico per le caratteristiche operative, presenta una nuova forma […]

Master antiriciclaggio per i professionisti e tutti gli approfondimenti operativi dedicati allo studio professionale

Master antiriciclaggio per i professionisti Vi chiediamo sono pochi secondi di attenzione, per dirvi che con grande soddisfazione siamo arrivati alla nostra terza edizione dell’unico master antiriciclaggio con gli approfondimenti dedicati esclusivamente al mondo dei professionisti e non a quello degli operatori finanziari, che invece hanno già moltissime proposte formative. Dopo i master antiriciclaggio a […]

Antiriciclaggio con nuove indicazioni di rischio per l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio

Di Antonio Fortarezza     La riforma delle disposizioni in materia di antiriciclaggio entrate in vigore con il D.Lgs. 90/2017 lo scorso 4 luglio, ha rafforzato di indicatori di rischio alto o di segnali di allarme le disposizioni relative al sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. L’obbligo di segnalazione […]

Guida antiriciclaggio – Criteri per individuare il titolare effettivo – Esame delle casistiche e domande e risposte – Faq antiriciclaggio

Dal nostro Centro Studi, una interessante guida che contiene i criteri per individuare il titolare effettivo, con le modifiche apportate al D.Lgs. 231/2007 dal D.Lgs. 90/2017 entrato in vigore lo scorso 4/7/2017. La nostra guida antiriciclaggio, arricchita dalle faq antiriciclaggio, propone un percorso strutturato per individuare in base alle diverse tipologie di clienti, quelli che […]

Novità antiriciclaggio ed organizzazione dello studio professionale. Avviato l’autunno da Verona dei programmi formativi

VEDA è un ente accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per la formazione in aula su tutto il territorio nazionale, e la giornata formativa organizzata a Verona sulla normativa antiriciclaggio in pratica per gli studi professionali è stata accompagnata da moltissime indicazioni operative soprattutto per consentire di inquadrare meglio i vari obblighi previsti dalla IV direttiva UE recepita con il D.Lg. 90/2017.

Per i consulenti del lavoro, confermate le prestazioni soggette alla normativa antiriciclaggio in una nuova circolare

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2017, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, e che ha come destinatari anche i consulenti del lavoro, ha introdotto modifiche significative alle vigente disciplina in materia di prevenzione all’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Antiriciclaggio con nuovi obblighi per i sindaci e per il collegio sindacale nella nuova disciplina prevista dal D.Lgs. 90/2017.

Il che induce facilmente a pensare che lì dove il legislatore voglia dar voce ad esenzioni, lo faccia in maniera diretta ed esplicita. Alla luce di ciò è di tutta evidenza che una critica specifica sulla possibilità di ricomprende o meno l’incarico di sindaco di società all’interno della disciplina assuma un carattere tautologico e valoriale, non certo interpretativo. In altre parole, per come è definita la norma in questo