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Antiriciclaggio consulenti del lavoro

CONSULENZA ANTIRICICLAGGIO CONSULENTI DEL LAVORO

Gli obblighi antiriciclaggio per i consulenti del lavoro

Obblighi antiriciclaggio consulenti del lavoro 

Antiriciclaggio per i consulenti del lavoro

Le norme previste dal D.Lgsl. 231/2007, prevedono come destinatari degli obblighi antiriciclaggio, anche i Consulenti del lavoro, che svolgono l’attività di assistenza in materia di normativa del lavoro.

I consulenti del lavoro, sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio dal 22/04/2006, e dal 29/12/2007 devono anche rispettare gli obblighi di adeguata verifica del cliente, l’obbligo di registrazione, l’obbligo di conservazione dei fati nel fascicolo del cliente, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l’obbligo di formazione per i dipendenti e collaboratori.

Pratiche soggette ad antiriciclaggio per i consulenti del lavoro

  • consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale
  • consulenza tributaria o finanziaria
  • consulenza predisposizione piano di assunzioni di personale
  • consulenze sul trasferimento delle attività economiche
  • consulenza sulle posizioni e i diritti dei dipendenti
  • consulenza attinente la gestione di società cooperative
  • consulenza attinente la gestione di  Onlus ed altri enti;
  • gestioni di posizioni previdenziali e assicurative
  • assistenza e rappresentanza nel contenzioso
  • assistenza e consulenza nella mediazione contratti
  • assistenza e consulenza nella certificazione contratti
  • assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria
  • assistenza e rappresentanza nella difesa giudiziale
  • assistenza e rappresentanza nella difesa stragiudiziale
  • gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto
  • gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito
  • consulenza di materia di contabilità e bilanci
  • ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
  • redazioni di stime e perizie di parte
  • assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti
  • arbitrati
  • incarico di composizione delle controversie

Soluzioni consulenza adempimenti antiriciclaggio consulenti del lavoro

Con VEDA, unica società con il focus dell’antiriciclaggio per i professionisti, ti proponiamo moltissimi servizi per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per il consulente del lavoro

Abbiamo un team di lavoro di grande prestigio, oltre che aver condiviso la nostra ricerca e sviluppo in materia antiriciclaggio con gli Ordini Professionali ed importanti Associazioni di categoria.

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Regione Consulenza antiriciclaggio Consulenti del lavoro nelle seguenti città
Veneto Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
Lombardia Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese
Emilia Romagna Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
Friuli-Venezia Giulia Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
Liguria Genova, Imperia, La Spezia, Savona
Piemonte Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli