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adempimenti antiriciclaggio per commercialisti e avvocati

ASSISTENZA ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO STUDI PROFESSIONALI

  • Servizi

  • I nostri consulenti

  • Audit e check up

  • Percorsi di conformità

  • Formazione in studio

  • Soluzioni online

  • Quesiti e pareri

  • Manuale e procedure

  • Info e contatti

UNICI CON L’ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI

Grazie alla nostra attività di ricerca e sviluppo nel campo della conformità normativa, abbiamo maturato importanti referenze nell’area dei servizi antiriciclaggio attraverso esperienze e condivisioni di successo con moltissimi Ordini professionali di Dottori Commercialisti e Avvocati, oltre che con primarie Associazioni professionali di categoria.

Verifica cosa abbiamo fatto

Avvocati, Dottori Commercialisti, Centri elaborazione dati, Notai, Consulenti del lavoro

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI

Consulenza antiriciclaggio Commercialisti

Consulenza antiriciclaggio Avvocati

Consulenza antiriciclaggio Consulenti del lavoro

Consulenza antiriciclaggio centro elaborazione dati

SIAMO NELLA TUA CITTA’ CONTATTACI

Veneto Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Venezia, Vicenza
Lombardia Milano, Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lecco, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Vigevano, Voghera
Emilia Romagna Parma, Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ravenna, Rimini, Ferrara, Forlì, Piacenza
Piemonte Torino, Alessandria, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Novara, Vercelli
Liguria Genova, La Spezia, Savona, Sanremo, Imperia, Chiavari;
Friuli Udine, Gorizia, Pordenone, trieste
Trentino Bolzano, Trento

ABBIAMO FATTO UNA SCELTA PRECISA

Serietà, riservatezza e altissima professionalità dei nostri consulenti

logo_csv_300x80Con il nostro metodo e la continua ricerca e sviluppo sui temi della conformità normativa, siamo diventati un punto di riferimento nazionale unico per la formazione e per l’assistenza in materia di antiriciclaggio per il mondo dei professionisti.

I nostri consulenti, coordinati da un centro studi di primissimo livello, sono selezionati con rigorosi criteri al fine di rientrare nel nostro prestigioso gruppo di lavoro.

logo_ateneos_250x80Il team si compone di figure professionali con altissima competenza e professionalità in materia di conformità normativa e in particolare in materia di normativa antiriciclaggio per i professionisti.

Nel nostro selezionato gruppo di lavoro vi sono Dottori Commercialisti, Avvocati, ex Ufficiali della Guardia di Finanza, Consulenti di management e di organizzazione.

VUOI VERIFICARE MEDIANTE INTERVENTI CONOSCITIVI IL TUO LIVELLO DI CONFORMITA’?

Il servizio che ti proponiamo, è una attività presso il tuo studio, che ha lo scopo di fare il punto della tua organizzazione e verificare possibili aree di miglioramento o di revisione dei vari processi interni.

La nostra offerta nell’ambito di tale servizio, è finalizzata ad un primo esame di carattere organizzativo per la mappatura dei vari flussi di lavoro nello svolgimento delle seguenti attività:

  • Valutazione del rischio
  • Identificazione del cliente
  • Identificazione del titolare effettivo
  • Registrazione dei dati
  • Fascicolo del cliente
  • Formazione dei collaboratori
  • Segnalazione di operazioni sospette
  • Infrazioni del contante

Questa tipologia di assistenza viene svolta mediante i seguenti servizi:

  • Audit breve
  • Audit standard
  • Colloquio di conformità

PERCORSI DI ADEGUAMENTO ANTIRICICLAGGIO PER OGNI NECESSITA’

La nostra forza dopo una ricerca e sviluppo fatta di sacrifici e incontri con migliaia di professionisti e Ordini professionali

TRE SOLUZIONI ADATTE PER OGNI STUDIO

I nostri pacchetti hanno l’obiettivo di fornire allo studio sia un’attività di formazione del personale che permetta allo stesso di confrontarsi correttamente con i presidi richiesti dalla materia dell’antiriciclaggio sia un’attività operativa di adeguamento normativo interno con risoluzione di eventuali problematiche procedurali concernenti gli obblighi derivanti dal D.Lgs.  231/07, con in più la fornitura di materiale ed ulteriori strumenti necessari all’adeguamento normativo. 

Ogni percorso di conformità è pensato per le diverse esigenze del professionista ed è strutturato in base al livello dimensionale e di compliance dei vari obblighi antiriciclaggio.

  • La soluzione comprende le seguenti attività:

    • Formazione pratica dei professionisti e collaboratori
    • Attività operativa di adeguamento della documentazione
    • Assistenza quesiti
    • Banca dati normativa
    • Modelli basic per il tuo studio

    Il pacchetto OPEN è particolarmente indicato per gli studi di piccole dimensioni con problematiche basiche e procedurali.

  • La soluzione comprende le seguenti attività:

    • Formazione pratica dei professionisti e collaboratori
    • Attività operativa di adeguamento della documentazione
    • Percorso di consolidamento dei presidi antiriciclaggio
    • Assistenza quesiti
    • Banca dati normativa
    • Modelli advance per il tuo studio

    Il pacchetto PLUS è particolarmente indicato sia per gli studi di piccole dimensioni ma con livelli di complessità e di operatività variegata, sia per gli studi di medie dimensioni con problematiche organizzative e di conformità proporzionate ad una struttura non più basica.

  • La soluzione comprende le seguenti attività:

    • Formazione pratica per i professionisti e i collaboratori
    • Attività operativa di adeguamento della documentazione
    • Percorso di consolidamento dei presidi antiriciclaggio
    • Realizzazione del manuale delle procedure
    • Assistenza quesiti
    • Banca dati normativa
    • Modelli advance per il tuo studio

    Questo percorso prevede la definizione e la fornitura per lo studio del manuale interno relativo alle procedure antiriciclaggio e alla policy di conformità interna.
    La realizzazione del manuale delle procedure antiriciclaggio verrà effettuata mediante una serie di attività e interventi che toccheranno l’esame della struttura organizzativa dello studio professionale.
    Il pacchetto PRO è particolarmente indicato sia per gli studi di piccole dimensioni ma con livelli di complessità e di operatività variegata, sia per gli studi di medie e grandi dimensioni con problematiche organizzative e di conformità proporzionate ad una struttura non più basica.

CI CONOSCONO TUTTI PER LA NOSTRA QUALITA’

Con i nostri moduli antiriciclaggio abbiamo conquistato le preferenze di migliaia di professionisti in tutto il nord

La nostra proposta formativa antiriciclaggio direttamente nello studio dei professionisti, è una nuova formula che vi mettiamo a disposizione per soddisfare tutte le vostre necessità.

La formazione antiriciclaggio direttamente nel tuo studio potrebbe diventare un momento decisivo e di grandi chiarimenti, sia nel caso in cui le procedure siano già approntate, sia nel caso in cui pur rispettando gli obblighi sia necessario definire delle procedure.

LE NOSTRE DISPENSE E LA MODULISTICA
Per ogni incontro abbiamo predisposto del materiale accurato e dispense  di approfondimento normativo e casi concreti.

  • Esemplificazione pratiche.
  • Scheda di riepilogo concreto con i casi, la registrazione e il fascicolo del cliente.
  • Elenco prestazioni da registrare. L’elenco con le indicazioni normative e di prassi delle prestazioni soggette.
  • Modello registro antiriciclaggio.

Modello A – Identificazione del professionista
Modello B1 – Dichiarazione del cliente dati
Modello B2 – Dichiarazione del cliente titolare effettivo
Modello valutazione del rischio
Modello attestazione del terzo

SISTEMA INTEGRATO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E RISPOSTA QUESITI

IL TUO CONSULENTE ANTIRICICLAGGIO CON UN CLIK PER 12 MESI

Soluzioni antiriciclaggio online

La banca dati normativa e la modulistica a tua completa disposizione, anche con il supporto di risposta ai tuoi quesiti in materia di antiriciclaggio per i professionisti

Banca dati normativa Banca dati normativa
Aggiornamento continuo Aggiornamento continuo
Le risposte ufficiali delle autorità Le risposte ufficiali delle autorità
Dispense antiriciclaggio Dispense antiriciclaggio
Modulistica per l’adeguata verifica Modulistica per l’adeguata verifica
Tool per lo studio e esemplificazioni Tool per lo studio e esemplificazioni
Help-desk risposta quesiti antiriciclaggio  

 

CHI RISPONDE AI TUOI QUESITI?

Alle tue domande risponderà il nostro Centro Studi, composto da professionisti nelle materie giuridico economiche, tra cui ex ufficiali addetti ai controlli e alla repressione del riciclaggio e componenti delle commissioni antiriciclaggio  degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Avvocati.

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Tra i nostri servizi, abbiamo anche un servizio di risposta a quesiti e pareri in materia di antiriciclaggio rivolto ai professionisti.
Vogliamo supportare i professionisti nello svolgimento dei loro obblighi e adempimenti in materia di antiriciclaggio.

FORMULA A PACCHETTI DI QUESITI E PARERI

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Sintetica risposta che si limita a dare una soluzione al quesito posto entro due giorni lavorativi.

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Disamina completa della questione da esaminare con dettaglio e riferimenti normativi e di prassi.

MANUALE E PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO

Con questa tipologia di servizio antiriciclaggio, ti proponiamo la nostra assistenza nella definizione e realizzazione del tuo manuale antiriciclaggio per la gestione delle procedure per il tuo studio.

La costruzione di una procedura antiriciclaggio è la normale evoluzione dell’organizzazione dello studio e della formalizzazione delle varie attività da svolgere.

Con la nostra esperienza abbiamo standardizzato alcune procedure, che opportunamente testate sui vari livelli organizzativi, costituiscono un valido strumento con cui gestire i vari adempimenti antiriciclaggio.

SOLUZIONE MANUALE BASIC

blue-circle_16x16Sviluppo delle seguenti procedure:

  • Organizzazione deleghe e funzioni
  • Adeguata verifica ordinaria

SOLUZIONE MANUALE STANDARD

blue-circle_16x16Sviluppo delle seguenti procedure:

  • Organizzazione deleghe e funzioni
  • Adeguata verifica ordinaria
  • Adeguata verifica rafforzata
  • Adeguata verifica semplificata
  • Registrazione e conservazione

SOLUZIONE MANUALE COMPLETE

blue-circle_16x16Sviluppo delle seguenti procedure:

  • Organizzazione deleghe e funzioni
  • Adeguata verifica ordinaria
  • Adeguata verifica rafforzata
  • Adeguata verifica semplificata
  • Registrazione e conservazione
  • Segnalazione operazioni sospette
  • Disciplina del contante
  • Formazione
  • Controlli interni

PER OGNI CHIARIMENTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI ABBIAMO UNA PERSONA A TUA DISPOSIZIONE

Per scegliere la migliore soluzione adatta alle tue necessità, non esitare a contattarci.

Il nostro responsabile di area ti illustrerà e ti proporrà il miglior percorso per il tuo adeguamento alla normativa antiriciclaggio.

Contattami o scrivimi, sono a tua disposizione per aiutarti a scegliere il percorso più adatto al tuo Studio

Dott. Gianmario Stellato – Responsabile area conformità
Telefono Mobile: 331 548 4766
Telefono Fisso: 02 662 282 31
Mail: gianmario.stellato@vedaformazione.it

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